В Красноярске суд вынес приговор по делу о незаконном обналичивании денег через интернет-банкинг. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, в марте 2019 года 34-летний житель Красноярска вместо развития реального бизнеса придумал схему «обналички» — переводить деньги предпринимателей через счета подконтрольных компаний и возвращать наличные за комиссию.
Для реализации схемы понадобилась команда. Мужчина взял на себя поиск «клиентов», переговоры, оформление фиктивных сделок и общую организацию. В сообщники он пригласил бухгалтера — человека с опытом, профильным образованием и собственной фирмой, которая давно не вела реальной деятельности.
Женщина согласилась подключить свою компанию и знания. Она открывала новые расчетные счета в банках, использовала интернет-банк и электронные ключи, подписывала платежные документы и отправляла платежные поручения с заведомо ложным назначением платежа.
«Суть работы была простой и циничной. Предприниматель, желавший обналичить средства, называл сумму. На этот номинал выставлялся счет, под него оформлялся фиктивный договор. Деньги поступали на счет подконтрольного ООО, оттуда по поддельным платежным поручениям уходили на счета подставных лиц, которые снимали наличные и передавали их „клиенту“ за вычетом комиссии. За услуги участники схемы брали 1 % от каждой операции. Всего сообщники провели по счетам около 30 млн рублей», — рассказали в прокуратуре региона.
В суде бухгалтер утверждала, что действовала по указанию директора и не понимала, что участвует в незаконной схеме. Директор же, напротив, вину признал полностью. Мужчина подробно рассказал правоохранителям о том, как устроен «рынок обналички», как находились клиенты, как делились проценты, и как через фиктивные договоры проходили миллионы.
Суд пришел к выводу, что речь идет не о бухгалтерской ошибке, а о продуманной схеме неправомерного оборота средств платежей с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Сообщники признаны виновными и приговорены к условному лишению свободы на срок от 3 до 3,5 лет с испытательным сроком от 2,5 до 3 лет.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram
